Diretoria, Conselho de Administração e Fiscal

Conselho de Administração

Os membros do Conselho de Administração são eleitos pela Assembléia Geral de Acionistas, com mandato unificado de 1 (um) ano, sendo permitida a reeleição. Atualmente, o Conselho de Administração da Companhia é composto por 05 (cinco) membros, sendo dois membros independentes.

Nome Cargo
Luis de Oliveira Perego Presidente do Conselho e Conselheiro Independente
Graduado em Engenharia Civil pela Escola de Engenharia da Universidade Mackenzie, com pós graduação em Administração e Finanças pela Fundação Getúlio Vargas. Com mais de 30 anos de experiência no setor financeiro, tendo sido diretor executivo dos Banco Votorantim, BMC e Fibra. Foi CEO da CMAA e CFO da Locamerica. Foi membro do Conselho de Administração da Cetip. É membro do Conselho de Administrativo da Cetip Educacional desde 2009, e atualmente é Membro do Conselho Consultivo e sócio da Perfin Investimentos.
Renata Rossi Cuppoloni Conselheira Efetiva
Formada em Economia pela Faculdade Candido Mendes e pós-graduada em Macroeconomia e Matemática pela Harvard University e com MBA em administração de empresas pelo IBMEC. Ocupa a posição de Diretora de Gestão de Pessoas na Companhia desde 2008. Além disso, exerceu, na Companhia, os cargos de Diretora Administrativa no período de 2000 a 2008 e Diretora Operacional de Administração e Finanças de 1995 a 2000.
Luciana Rossi Cuppoloni Conselheiro Efetivo
Formação: Graduada em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com MBA em Finanças pela The Wharton School da University of Pennsylvania nos Estados Unidos. Tem ampla experiência internacional na área financeira: trabalhou no Bank Boston no Brasil, Chase Manhattan Bank em Nova York e InterGen em Miami. Foi diretora financeira e membro do conselho de administração da Companhia. Entre outras atividades lançou o Green Building Council no Brasil, foi fundadora do clube de ex-alunos de Wharton no Brasil e membro do conselho do Instituto Vivendo Valores. Atualmente se dedica a Brahma Kumaris World Spiritual University, uma ONG internacional afiliada a ONU.
João Paulo Franco Rossi Cuppoloni Conselheiro Efetivo
Graduado em Engenharia Elétrica e de Produção pela PUC-RJ e pós-graduado em Engenharia Financeira pela PUC-RJ. Iniciou sua carreira em 1996, no Banco Icatu, na área de fusões e aquisições, tendo posteriormente atuado na gestão da carteira proprietária de renda variável por cinco anos. Em 2004 ingressou na Rossi onde permaneceu até 2009 como membro do Conselho de Administração. Nos últimos sete anos desempenhou a função de gestor da área imobiliária no grupo Polo Capital, sendo responsável por diversos fundos de investimento com estratégias em real estate.

Diretoria

Os diretores são responsáveis pela execução das decisões do Conselho de Administração e pela administração direta da Companhia. A Diretoria é composta por quatro diretores eleitos pelo Conselho de Administração, com mandato de 3 anos, renovável por igual período, acionistas ou não. Os membros atuais da Diretoria foram eleitos em abril de 2015, com mandato até a AGO a ser realizada após o término do exercício social de 2019.

Nome Cargo
Fernando M. de Mattos Cunha Dir. Financeiro e de Relações com Investidores
Fernando Miziara de Mattos Cunha atuou em multinacionais líderes no segmento de consultoria (estratégia corporativa) e auditoria empresarial e possui experiência em projetos de reestruturação organizacional e melhoria de performance de companhias. Liderou uma série de projetos durante os 5 anos em que esteve a frente da diretoria financeira do Synergy Group, além de ter trabalhado como CFO e CEO de diversas empresas atuou como diretor por 3 anos, na Galeazzi&Associados.
João Paulo Franco Rossi Cuppoloni Diretor Presidente Executivo
O Sr. João Paulo Franco Rossi Cuppoloni é graduado em Engenharia Elétrica e de Produção pela PUC-RJ e pós-graduado em Engenharia Financeira pela PUC-RJ. Iniciou sua carreira em 1996, no Banco Icatu, na área de fusões e aquisições, tendo posteriormente atuado na gestão da carteira proprietária de renda variável por cinco anos. Em 2004 ingressou na Rossi onde permaneceu até 2009 como membro do Conselho de Administração. Nos últimos sete anos desempenhou a função de gestor da área imobiliária no grupo Polo Capital, sendo responsável por diversos fundos de investimento com estratégias em real estate.

Conselho Fiscal

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o Conselho Fiscal é um órgão societário independente da administração e dos auditores externos da Companhia. O Conselho Fiscal pode funcionar tanto de forma permanente quanto de forma não permanente, caso em que atuará durante um exercício social específico quando instalado a pedido dos acionistas que representem, no mínimo, 2% das ações com direito a voto e cada período de seu funcionamento terminará na primeira Assembléia Geral Ordinária após a sua instalação. As principais responsabilidades do Conselho Fiscal consistem em fiscalizar as atividades da administração, rever as demonstrações financeiras da sociedade e reportar suas conclusões aos acionistas. A Lei das Sociedades por Ações também exige que o Conselho Fiscal seja composto por no mínimo três e no máximo cinco membros e seus respectivos suplentes.

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o Conselho Fiscal da Rossi não poderá conter membros que (i) sejam membros do seu Conselho de Administração; (ii) sejam membros da sua Diretoria; (iii) sejam empregados da Companhia, de sociedade controlada ou sob controle comum da Companhia; ou (iv) sejam cônjuges ou parentes até o terceiro grau de qualquer membro da Administração da Rossi. O Estatuto Social da Companhia prevê um Conselho Fiscal de caráter não permanente, eleito unicamente a pedido dos acionistas da Rossi em Assembleia Geral. O Conselho fiscal da Rossi foi instalado para o exercício de 2017, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2018.

Nome Cargo
Marcello Joaquim Pacheco C.Fiscal - Efetivo
Bacharel em Direito pela Universidade São Francisco - USF 1995. Possui especializações em Direito Societário pela FGV 2008/2009, Administração Financeira FGV 2010 e Controladoria FGV 2012. Coordenador da Escola Superior de Advocacia, Mairiporã/SP, Tesoureiro da Ordem dos Advogados do Brasil, Subsecção 290º - São Paulo/SP, Diretor-Executivo da Marpache Serviços Especializados em Administração desde 2009. Associado ao Instituto Brasileiro de Governança Corporativa IBGC. Atuou como Conselheiro Fiscal Titular das Companhias: AES Tietê S.A. (2009/2010); Banco Pine S.A. (2008/2009); HRT Participações em Petróleo S.A (2013/2014) e Companhia Energética de Brasília-CEB (2013/2015) e foi Secretário do Conselho Fiscal da Anhanguera Educacional S.A. (2009) e M&G Poliéster S.A. (2007/2009). Atualmente atua como Conselheiro de Administração da Companhia Energética de Brasília - CEB (2015/2017); Conselheiro Fiscal Suplente da Valid Soluções e Serviços de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A. (2015/2017); Grendene S.A.(2015/2017) e Tegma S.A. (2015/2017) e Conselheiro Fiscal titular da Triunfo Participações e Investimentos S.A. (2014/2017); Tarpon Investimentos S.A (2016/2017) e Guararapes Confecções S.A ( 2014/2017).
Massao Fabio Oya C.Fiscal - Efetivo
Conselheiro Fiscal Independente/ Contador com especialização - MBA em Gestão Financeira e Controladoria, é Sócio da Solução Governança Corporativa e Consultoria Ltda, prestando serviços de assessoramento empresarial nas áreas contábil, societária e governança corporativa, atuando em Conselhos Fiscais de Companhias Abertas, tendo sido Conselheiro Fiscal Titular das seguintes Companhias: TIM Participações S.A. (set/11 a jan/12 e mar/12 a abr/12), Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar (abr/11 a abr/12), Wetzel S.A. (abr/11 a abr/12), Bardella S.A - Indústrias Mecânicas (abr/13 a abr/15), General Shopping S.A. (out/12 a abr/13), Companhia Providência Ind. e Comércio (abr/14 a mar/16), Eucatex S.A. - Indústria e Comércio (abr/15 a abr/16),Companhia Paranaense de Energia - COPEL (abr/15 a abr/17 e abr/10 a abr/11), Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo/ Sabesp (abr/15 a abr/17 e abr/13 a abr/14). É Conselheiro Titular presentemente das seguintes Companhias: Companhia de Ferro Ligas da Bahia - Ferbasa (desde abr/17); Banrisul - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (desde abr/17); São Martinho S.A. (desde jul/17) Rossi Residencial S.A. (desde abr/17); Cristal Pigmentos do Brasil S.A. (desde abr/13), WLM Indústria e Comércio S.A. (desde out/11), Pettenati Indústria Têxtil S.A. (desde out/14), Whirlpool S.A. (desde abr/18) e Bicicletas Monark S.A. (desde abr/15), sendo também Conselheiro Fiscal Suplente: Schulz S.A. (desde abr/17), Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (desde abr/18) e Liq Participações S.A. (desde abr/18).
Murici dos Santos C.Fiscal - Efetivo

Advogado, graduado em Direito (2007) e História (2002) pela Universidade de Guarulhos. Possui especialização em Direito Societário pela FGV (2013/2014) e atualização em Direito Ambiental pela ESA-OAB. Presidente da Comissão de Prerrogativas e membro da Comissão de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil, Subsecção 290º - São Paulo/SP. Trabalha desde 2001 como consultor em Governança Corporativa, na prestação de serviços de consultoria e assessoria empresarial nas áreas administrativa, financeira, societária, tributária e atuação em Conselho de Administração e Fiscais, atuando nos últimos anos como Conselheiro Fiscal titular e suplente nas companhias: Tafibrás Participações S.A., Companhia Paranaense de Energia S.A, do Banco Nossa Caixa S.A.; Drogasil S.A.; Bicicletas Monark S.A.; M&G Poliéster S.A.; Santos Brasil S.A.; Medial Saúde S.A.; e AES Tietê S.A.,Têxtil Renauxview S.A entre outras. Atualmente é Conselheiro Fiscal suplente da Triunfo Participações e Investimentos S.A. (2014/2017), Duke Energy International- Geração Paranapanema S.A. (2014/2017), Rossi Residencial S.A (2015/2017), Guararapes Confecções S.A. (2014/2017) ; Tarpon Investimentos S.A (2016/2017) e Conselheiro Fiscal titular da Valid Soluções e Serviços de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação (2015/2017), Metalfrio Solutions S.A. (20/16/2017).

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